Власникам і топменеджерам одного онлайн-казино оголосили про підозру. Їх звинувачують у пособництві Росії.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Що відомо про підозру онлайн-казино
У відомстві не кажуть назву онлайн-казино. Однак голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума вважає, що йдеться про Pin-Up.
Так, підозру оголосили трьом громадянам Росії, які є власниками, і двом громадянам України – директору та власнику торгової марки й домену. Попередньо, йдеться про росіян Дмитра Пуніна, Олександра Матяшова та Івана Баннікова, а також українців Марину Ільїну (дружина Пуніна) і Володимира Ільїна (тесть Пуніна).
Як стало відомо, підозрювані створили нелегальну роботу онлайн-казино в Україні. Через інтернет росіяни організували систему для збирання інформації про відвідувачів, зокрема про користувачів цього сайту. Таким чином, вони мали доступ до особистих даних і місцеперебування клієнтів, зокрема й військових. У підсумку це негативно позначалося на боєздатності та готовності до оборони ЗСУ.
У Державному бюро розслідувань заявили, що особи, які пов’язані з онлайн-казино, здійснюють свою діяльність на території так званої «ЛНР» і таким чином фінансують РФ. Також один з власників казино фінансує «СВО» після початку повномасштабної війни.
Наразі правоохоронці вживають усіх заходів щодо стягнення арештованих і переданих АРМА коштів у дохід України.
Як повідомлялось раніше, Національний банк України вкотре виявив порушення у двох банках і 18 небанківських фінансових установах. Вони відмивали кошти, які отримували незаконним шляхом, а також порушили багато законів.