Національний банк України вкотре виявив порушення у двох банках і 18 небанківських фінансових установах. Вони відмивали кошти, які отримували незаконним шляхом, а також порушили багато законів.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Які банки оштрафував НБУ
- АТ “КОМІНБАНК” та ПАТ “МТБ БАНК” – призначено штраф у розмірі 200 тисяч гривень.
- ТОВ “СОС КРЕДИТ” – має сплатити 799 тисяч гривень.
- ТОВ “ФК “МУСТАНГ ФІНАНС” отримало штраф 391 тисячу гривень.
Крім цього, Нацбанк застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу до:
- КС “АЛЬЯНС”,
- ТОВ “ЗЕТ-ФІНАНС”,
- ТОВ “ЕРІДА”,
- ТОВ “ІЛК “ВЕРІДА УКРАЇНА”,
- ТОВ “ТОРМЕС-КАПІТАЛ”,
- ТОВ “ФК “УФОГ”,
- ТОВ “АМІДРІ”.
Всі ці установи отримали штрафи в розмірі 51 000 гривень.
Також лише письмове застереження від НБУ отримали:
- ТОВ “ОТП ЛІЗИНГ”,
- ТОВ “ІМПЕРІАЛ-ФІНАНС”,
- ПТ “ЛОМБАРД “САПФІР” ТОКАРЧУК І КОМПАНІЯ”,
- ТОВ “Ю.І.Б.”,
- ТОВ “ФК “ФІНЦЕНТР”,
- ТОВ “СТРОЙМАЙСТЕР”,
- КС “ІСТОК”,
- ТОВ “ФК “КРЕДИТФАКТОР”,
- ПТ “ЛОМБАРД ШВИДКА ПОЗИКА”.
Таким чином, це вкотре підтверджує небайдужість НБУ до злих діянь банків та фінансових установ. Національний банк контролює фінансові організації, щоб захистити економіку країни від зловживань і незаконної діяльності.
Нагадаємо, що раніше Національний банк також проводив інспекційну перевірку й за її результатами виявив порушення у мікрокредитних організацій. Мова йде про мікрокредитні організації Miloan (ТОВ «Мілоан») та НаВсе (ТОВ «Укр Кредит Фінанс»).