З жовтня Нацбанк запровадив ліміт на вихідні переказів з картки на картку у сумі 150 тисяч гривень на місяць.
Голова НБУ Андрій Пишний розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, для чого було введено ці ліміти.
Як це повинно допомогти країні?
Вказується, що причиною введення обмежень на найближчі півроку ввели з метою запобігти ухиленню від сплати податків. Все через те, що в країні тіньові схеми становлять сотні мільярдів гривень.
Пишний додав, що регулятор розуміє, що встановлення відповідних лімітів на P2P-операції є на цю мить необхідним рішенням. Він додав, що режим функціонування фінансового сектору не передбачає підтримки ухилення схем ухиляння від сплати податків, легалізації доходів, що отримані незаконним шляхом тощо.
Тому, Нацбанк й ввів ліміти, щоб ускладнити можливості для проведення незаконних операцій. Для цього були прибрані “шуми” випадкових та несистемних підозрілих операцій, щоб чіткіше побачити сигнали і паттерни протизаконної діяльності.
Аналітичним шляхом, заявив Пишний, було встановлено, що обсяг дроп-операцій, які обслуговують схеми ухилення від сплати податків, може сягати сотень мільярдів гривень. Це означає, що бюджет країни втратив таку суму й де в той час, коли на оборонні потреби необхідно збільшувати видатки.
Пишний заявив, що НБУ буде й надалі дотримуватися непохитної позиції, що полягає в тому, що всі учасники фінансового ринку мають дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом.